Unidad 1. Fundamentos del blanqueo de capitales y sujetos obligados
Introducción
Introducción a la prevención del blanqueo de capitales: conceptos básicos
Primeros pasos para entender el blanqueo de capitales
Fases del proceso de blanqueo de capitales
Evolución legislativa
ámbito de aplicación
Conceptualización de sujetos obligados y colaboradores
Sujetos obligados
Sucursales y filiales en el extranjero
Colaboradores
Colaboración nacional
Colaboración internacional
Conceptualización del régimen general de obligaciones
Identificación de los clientes
Examen especial a ciertas operaciones
Conservación de documentos
Colaboración con el Servicio Ejecutivo
Abstención de ejecución de operaciones
Deber de confidencialidad
Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
Formación
Resumen

Unidad 2. Aplicación práctica: control interno y comunicación de operaciones
Introducción
Gestión del control interno
Medidas de control interno
Procedimientos de control interno
órganos de control interno y de comunicación
Representantes
Censo de sujetos obligados
Comunicación de operaciones
Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
Operaciones sospechosas
Operaciones de Reporting Sistemático
Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
Exención de responsabilidad
Procedimiento de comunicación
Resumen

Unidad 3. Supervisión, infracciones y régimen sancionador
Introducción
Conocimiento de infracciones y sanciones
Infracciones
Sanciones
Procedimiento sancionador
Entendimiento de la función de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
El Comité Permanente
Los órganos de apoyo a la Comisión
La Secretaría de la Comisión
El Servicio Ejecutivo
Unidades policiales adscritas al Servicio Ejecutivo
Resumen

Unidad 4. Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
Introducción
La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
El bloqueo de la financiación del terrorismo
Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
Personas y entidades obligadas
Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
Obligación de cesión de información
Garantías y régimen sancionador
Control jurisdiccional
Exención de responsabilidad
Régimen sancionador
Resumen